上海夸克南京断定

案号
(2021)苏0102刑初643号
当事人信息
公诉机关江苏省南京市玄武区公民查看院。
被告人姚烈,男,****年**月**日出世于江苏省南京市,汉族,硕士研讨生文明,无业,住江苏省南京市栖霞区,户籍在江苏省南京市鼓楼区。2021年11月20日因涉嫌犯不合法吸收大众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留,同年12月20日被该分局取保候审,2021年8月6日被江苏省南京市玄武区公民查看院抉择取保候审。
辩解人张鹏,国浩律师(南京)事务所 律师。
被告人胡洁,女,****年**月**日出世于江苏省南京市,满族,大学文明,住江苏省南京市建邺区。2021年10月22日因涉嫌犯不合法吸收大众存款罪被南京市公安局玄武分局取保候审,2021年8月6日被江苏省南京市玄武区公民查看院抉择取保候审。
辩解人崔明月,江苏斐多律师事务所 律师。
被告人李士徐,男,****年**月**日出世于安徽省凤台县,汉族,大学文明,住江苏省南京市栖霞区,户籍在江苏省南京市栖霞区。2021年3月5日因涉嫌犯不合法吸收大众存款罪被南京市公安局玄武分局取保候审,2021年8月6日被江苏省南京市玄武区公民查看院抉择取保候审。
辩解人徐云付,江苏法德东恒律师事务所 律师。
被告人倪晓晓,男,****年**月**日出世于江苏省徐州市,汉族,大学文明,住江苏省南京市栖霞区,户籍在江苏省南京市栖霞区。2021年11月22日因涉嫌犯不合法吸收大众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留,同年12月22日被该分局取保候审,2021年8月6日被江苏省南京市玄武区公民查看院抉择取保候审。
辩解人戴雅文,江苏法德东恒律师事务所 律师。
被告人李小阳,男,****年**月**日出世于湖南省怀化市麻阳苗族自治县,苗族,硕士研讨生文明,住江苏省南京市秦淮区。2021年11月22日因涉嫌犯不合法吸收大众存款罪被南京市公安局玄武分局刑事拘留,同年12月22日被该分局取保候审,2021年8月6日被江苏省南京市玄武区公民查看院抉择取保候审。
辩解人季一刚,江苏苏商律师事务所 律师。
审理经过
江苏省南京市玄武区公民查看院以宁玄检诉刑诉[2021]441号申述书指控被告人姚烈、胡洁、李士徐、倪晓晓、李小阳犯不合法吸收大众存款罪,向本院提起公诉,本院受理后,依法构成合议庭并揭露开庭审理了本案。江苏省南京市玄武区公民查看院指派查看员郑海燕出庭撑持公诉,五名被告人及辩解人均到庭参加诉讼,现已审理结束。
恳求情况
江苏省南京市玄武区公民查看院指控,上海夸客优富公司打点参谋有限公司南京分公司经过“夸客优富”线下门店及线上平台,以年利率7%至10%、本金不受丢掉为钓饵,向社会不特定大众吸收大众存款。被告人姚烈作为该公司城市司理,参加吸收存款公民币1192余万元,构成丢掉1154余万元;被告人胡洁任该公司事务总监、财富中心总司理,参加吸收存款公民币2663余万元,构成丢掉2642余万元;被告人李士徐任该公司财富中心总司理,参加吸收存款公民币2180余万元,构成丢掉公民币2151余万元;被告人倪晓晓任该公司理财参谋、业

务总监,参加吸收存款公民币1417余万元,构成丢掉1350余万元;被告人李小阳任该公司理财参谋、事务总监,参加吸收存款公民币1263余万元,构成丢掉公民币1237余万元。公诉机关认为,被告人姚烈、胡洁、李士徐、倪晓晓、李小阳的行为均已构成不合法吸收大众存款罪,提请对五名被告人依法惩办。
被告辩称
被告人姚烈庭审中对不合法吸收大众存款的实际不持贰言,但提出其入职时刻短,仅拿根柢薪酬,没有事务提成。其辩解人对公诉机关指控的违法实际及罪名不持贰言,仅提出被告人姚烈有自首情节,尽管是城市司理岗位,但对公司没有实践控制权,在岗时刻较短,恳求对其适用缓刑。
被告人胡洁对公诉机关指控其犯不合法吸收大众存款的实际及定性均不持贰言,招认控罪。其辩解人对指控罪名亦无贰言,仅提出对被告人胡洁违法数额的断定应扣减非其团队事务员吸收的有些,一起提出被告人胡洁系自首,可以活泼退赃,认罪认罚,恳求法庭对其减轻处置并适用缓刑。
被告人李士徐对公诉机关指控其犯不合法吸收大众存款的实际及定性均不持贰言,招认控罪。其辩解人对指控实际及罪名没有贰言,仅提出被告人李士徐违法情节纤细,已退回了悉数佣钱,认罪情绪好,恳求法庭对其从轻、减轻处置并思考适用缓刑。
被告人倪晓晓对公诉机关指控其犯不合法吸收大众存款的实际及定性均不持贰言,招认控罪。其辩解人对指控实际及罪名没有贰言,仅提出被告人倪晓晓不是公司的领导层,有自首情节和悔罪体现,已退回了悉数佣钱,恳求法庭对其从轻、减轻处置并思考适用缓刑。
被告人李小阳对公诉机关指控其犯不合法吸收大众存款的实际及定性均不持贰言,招认控罪。其辩解人对指控实际及定性没有贰言,仅提出被告人李小阳在一起违法中系从犯,有自首情节,自愿认罪认罚,恳求法庭对其从轻、减轻处置并主张适用缓刑。
本院查明
经审理查明:
上海夸客金融信息效能有限公司于2014年7月注册树立,后又注册树立上海夸客优富

公司打点参谋有限公司,公司总部位于上海市,并在全国多个省市树立线下门店吸引客户。
2016年6月,在本市树立上海夸客优富公司打点参谋有限公司南京分公司(以下简称“夸客南京分公司”),该公司分为事务一部及事务二部,在本市德基广场等处树立作业场所,经过“夸客优富”线下门店及线上平台,以年利率7%至10%、本金不受丢掉等作为宣传,面向社会不特定大众吸收存款。
被告人姚烈于2021年4月23日至同年8月中旬任夸客南京分公司城市司理,在任职时刻担任事务一部的一切事务,该时刻向已报案的39名集资参加人吸收存款公民币1192余万元,构成丢掉公民币1154余万元。
被告人胡洁于2016年头至2021年6月先下一任夸客南京分公司事务总监、财富中心总司理,在任职时刻打点事务团队,该时刻向已报案的15名集资参加人吸收存款公民币2663余万元,构成丢掉公民币2642余万元。
被告人李士徐于2016年5月至2021年12月任夸客南京分公司财富中心总司理,在任职时刻打点事务团队,该时刻向已报案的56名集资参加人吸收存款公民币2180余万元,构成丢掉公民币2151余万元。
被告人倪晓晓于2015年6月至2021年2月先下一任夸客南京分公司理财参谋、事务总监,其担任事务总监时刻打点事务团队,该时刻向已报案的40名集资参加人吸收存款公民币1417余万元,构成丢掉公民币1350余万元。
被告人李小阳于2021年6月至2021年8月先下一任夸客南京分公司理财参谋、事务总监,其担任事务总监时刻打点事务团队,该时刻向已报案的31名集资参加人吸收存款公民币1263余万元,构成丢掉1237余万元。
2021年10月22日、11月20日、11月22日、11月24日、2021年3月5日,被告人胡洁、姚烈、倪晓晓、李小阳、李士徐经电话告诉,先后至公安机关投案,并照实供述了上述违法实际。
案发后,在上海市公安机关的需求下,被告人胡洁退出违法所得公民币3000元,被告人李士徐退出违法所得219950.43元,被告人倪晓晓退出违法所得公民币683170.99元,被告人李小阳退出违法所得5000元至上海总公司。
在南京市公安局玄武分局侦办期间,被告人姚烈向公安机关退出违法所得公民币36000元,被告人李小阳退出违法所得公民币112400元。
在本院审理进程中,被告人姚烈又向本院退出公民币20万元,被告人胡洁退出公民币81万元,被告人李士徐退出公民币50万元,被告人李小阳退出公民币7万元。
上述实际,被告人姚烈、胡洁、李士徐、倪晓晓、李小阳在庭审中均不持贰言。本案实际还有各出资参加人的陈述,证人曹某的证言,电子数据夸客优富南京出售台账,出借协议、效能协议、银行交游明细、银行电子回单等书证材料,资金情况判定定见书,到案经过材料以及五名被告人的身份证明材料等根据予以证明。以上根据均经庭审质证,合法有用,具有证明效能。
本院认为
本院认为,被告人姚烈、胡洁、李士徐、倪晓晓、李小阳不合法吸收大众存款,数额无量,其行为均已构成不合法吸收大众存款罪,别离与别人构成一起违法。江苏省南京市玄武区公民查看院指控五名被告人犯不合法吸收大众存款罪的实际理解,根据的确充分,指控罪名树立,本院予以撑持。五名被告人违法后主动投案,并可以照实供述,系自首,可以认罪认罚,依法均可以从轻处置。本院为维护金融打点次序不受侵略,依照《中我国公民共和国刑法》第一百七十六条第一款,第二十五条第一款,第六十七条第一款,第五十二条,第六十四条,第七十二条第一款、第三款,第七十三条第二款、第三款之规则,断定如下:
本案裁判成果
一、被告人姚烈犯不合法吸收大众存款罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年六个月;并处置款公民币七万元。
(缓刑检测期限自断定断定之日起核算)。
(罚款于断定收效之日起一个月内交纳)。
被告人胡洁犯不合法吸收大众存款罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处置款公民币十万元。
(缓刑检测期限自断定断定之日起核算)。
(罚款于断定收效之日起一个月内交纳)。
被告人李士徐犯不合法吸收大众存款罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年;并处置款公民币十万元。
(缓刑检测期限自断定断定之日起核算)。
(罚款于断定收效之日起一个月内交纳)。
被告人倪晓晓犯不合法吸收大众存款罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年;并处置款公民币七万元。
(缓刑检测期限自断定断定之日起核算)。
(罚款于断定收效之日起一个月内交纳)。
被告人李小阳犯不合法吸收大众存款罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年;并处置款公民币七万元。
(缓刑检测期限自断定断定之日起核算)。
(罚款于断定收效之日起一个月内交纳)。
二、责令被告人姚烈、胡洁、李士徐、倪晓晓、李小阳在各自不合法吸收大众存款的规模内退赔各集资参加人的经济丢掉。
如不服本断定,可在接到断定书的第二日起十日内,经过本院或许直接向江苏省南京市中级公民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
审判人员
审 判 长  徐 海
公民陪审员  陈玉华
公民陪审员  唐晓妹
裁判日期
二〇二〇年十二月二十8日
审判辅佐人员
书 记 员  宫宁宁

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